دستگیری عوامل شبکه کلاهبرداری سازمان یافته و مفاسد اقتصادی توسط وزارت اطلاعات


گزارش کردن جام جم آنلاینروابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای از شناسایی و دستگیری شبکه بزرگ و سازمان یافته کلاهبرداری و مفاسد اقتصادی خبر داد.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

با تلاش شبانه روزی و اقدامات گسترده اطلاعاتی سربازان امام زمان (عج) شبکه بزرگ و سازمان یافته کلاهبرداری و مفاسد اقتصادی شناسایی و تمامی اعضای آن دستگیر شدند.

این باند ۱۳۹ نفره در سال های اخیر با سوء استفاده از مدارک هویتی برای افراد بی خانمان و معتادان متجاهر و با جعل انبوه و حرفه ای اسناد شخصی و دولتی و در مرحله بعد با جعل اسناد اقدام به ثبت شرکت های جعلی در استان های تهران و البرز کرده است. … و مهرهای مورد نیاز ۲۶۷ شرکت کاغذسازی ایجاد کرده اند. مجرمان مذکور با سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگران و فروش صورتحساب های جعلی به برخی مودیان، درآمد غیرقانونی خود را مخفی می کنند.

متهم مورد بحث علاوه بر اقدامات مجرمانه مذکور، اقدام به فرار مالیاتی به مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان، با وجود استفاده از روش‌های بسیار پیچیده، اما با فضایل الهی و پیگیری هوشمندانه و شدید اطلاعاتی شناسایی و ماه‌ها به طول انجامید. متهمان دستگیر و پس از تکمیل تحقیقات و دریافت مدارک، پرونده به همراه کلیه متهمان به مرجع قضایی ارجاع شد.

وزارت اطلاعات قطعا از روش ها و سرنخ های کشف شده در این پرونده برای ردیابی فعالیت های احتمالی مشابه باند استفاده خواهد کرد و از شناسایی و برخورد با این باندها دست برنمی دارد و قاطعانه با آنها برخورد خواهد کرد.